巴西联邦警察于本周四（7月25日）在四个州同步展开“商品行动”（Operation Commodity），打击一个涉嫌跨国贩毒和洗钱的犯罪组织。该组织被指控利用加密货币经纪商、空壳公司和奢侈品等渠道，隐匿高达100亿雷亚尔（约合20亿美元）的非法收益。行动中，警方执行了13项预防性逮捕令和44项搜查扣押令，目前已逮捕9人，另有一名嫌疑人在拒捕时被击毙。
据联邦警察调查，该犯罪网络自2021年起通过隐蔽手法向欧洲走私约6.5吨可卡因。毒品被藏匿在咖啡豆袋、水泥和砂浆中，甚至通过化学处理以逃避海关检测。资金洗白环节则涉及空壳公司、房地产、豪华资产以及加密货币经纪商。警方未具体说明使用的加密货币类型，也未确认中心化交易所或场外经纪商是否知情参与。
此次行动是“救赎者二号任务”（Redentor II Mission）的一部分，得到了圣保罗和米纳斯吉拉斯州打击有组织犯罪综合力量（FICCO）的支持。法院还下令冻结涉案个人和公司的资产，总价值不超过100亿雷亚尔。嫌疑人将面临参与跨国犯罪组织、国际贩毒和洗钱等指控，调查仍在继续。
此案进一步引发全球对加密货币洗钱风险的关注。近期，巴基斯坦联邦调查局成立了专门的加密货币调查部门；土耳其检方对504人提起非法赌博和洗钱指控；中国检察机关也呼吁加强虚拟货币洗钱执法。区块链分析公司Chainalysis指出，虽然链上交易可追溯，但通过中间钱包的间接资金流动仍难以监测。
在周四的行动中，一名嫌疑人在圣保罗州伊加拉塔市向警察开枪，被回击后受伤不治身亡。联邦警察表示，现场无其他人员受伤。目前警方正继续调查该组织的贩毒路线、财务结构及跨境关联。